About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que 10íamos con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
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Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los 10.000.000 €.
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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de nuestros clientes, proporcionando una gestión eficiente en todo tipo de procedimientos penales.
no queda obligado ni a establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley;
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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Reenviar un vídeo sexual que recibo en mi móvil es delito. El derecho a have a peek at this web-site la intimidad lo tenemos todos y las leyes nos protegen frente a los que compartan vídeos íntimos de otras personas sin su autorización.
El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
El arrestado vivía en Parla, casado, trabaja en una tienda de ropa y fue acusado de pertenecer a una organización que utilizaba, presuntamente, una red de empresas pantalla para facturar con exención de IVA en negocios vinculados a los casinos y casas de apuestas on the internet.
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